कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. स्टील कंपनी कॉनकास्ट स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के मालिक संजय सुरेका की करीब 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को ED ने जब्त कर लिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने ये कार्रवाई 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के आरोप में की है.
बता दें कि ED की जांच में संजय सुरेका के द्वारा 11 सरकारी बैंकों और 5 वित्तीय संस्थानों से हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेने का मामला सामने आया है. ये कर्ज चुकाया नहीं गया है. वहीं, सीबीआई की ओर से इस मामले में इससे पहले ही संजय सुरेका के FIR दर्ज की थी. उसी के आधार पर ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है. ED ने संजय सुरेका की संपत्तियों के अलावा विदेशी कारें और लगभग 4.5 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवरात भी जब्त किया है.
ED की ओर से सोमवार की देर रात एक बयान जारी किया गया है. ED का बयान में ये कहना है कि संजय सुरेका ने कर्ज लेकर अपने कर्मचारियों और परिचितों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं. इसके अलावा उनकी कंपनी ने शेयर बाजार में भी अपनी कीमत को काफी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था. वहीं, ED ने बयान में बताया कि साल 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओऱ से पहली बार संजय सुरेका के खिलाफ करीब 3,280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. ये रकम उसके बाद बढ़कर लगभग 6 हजार करोड़ तक पहुंच गई थी.
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दरअसल, साल 2024 के दिसंबर महीने में ED ने संजय सुरेका के दक्षिण कोलकाता के बालीगंज वाले घर पर छापेमारी की कार्रवाई की थी. तब उनके घर से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और लगभग 4.5 करोड़ रुपए के जेवरात बरामद हुए थे. इसके अलावा 2 महंगी विदेशी गाड़ियां भी जब्त की गई थीं. ED की इस कार्रवाई के बाद संजय सुरेका को गिरफ्तार कर लिया गया था.
वहीं, अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम की धारा यानी (PMLA) के तहत कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत संजय सुरेका संपत्तियां जब्त की गई हैं. ED की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि से इस तरह की कार्रवाई अन्य संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी जारी रखी जाएगी.
