बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में ईडी ने फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। राज कुंद्रा की जिस संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है, उसमें उनका जुहू में स्थित फ्लैट भी आता है, जो एक्ट्रेस के नाम पर है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है।
दरअसल ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में कहा गया था कि 2017 में कुछ लोगों पर झूठे वादों के जरिए निवेशकों से लगभग 6600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन हासिल करने के आरोप लगे थे। इस दौरान निवेशकों को 10 फीसदी के रिटर्न का भरोसा भी दिया गया था। इस पोंजी स्कीम में निवेशकों से भारी धोखाधड़ी की गई थी।
घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिलने के हैं आरोप
ईडी जांच में खुलासा हुआ था कि राज कुंद्रा को,, मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। कुंद्रा को ये बिटकॉइन यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के लिए मिले थे, लेकिन ऐसा हो ना सका और ये बिटकॉइन आज भी राज कुंद्रा के पास ही हैं,, जिनकी मौजूदा वैल्यू इस समय 150 करोड़ रुपये के आसपास की है।
2021 में पोर्नोग्राफी मामले में हुए थे गिरफ्तार
इससे पहले राज कुंद्रा को 2021 में पोर्नोग्राफी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि वो अडल्ट फिल्में बनाते हैं और उन्हें हॉटशॉट्स नाम के एप के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस मामले में वे 63 दिन जेल में भी रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था।
क्या था बिटकॉइन घोटाला मामला ?
पुणे के दो व्यवसायी अमित भारद्वाज और उनके भाई विवेक भारद्वाज ने अपनी कंपनी ‘गेनबिटकॉइन’ के जरिए करीब 8,000 से ज्यादा लोगों को धोखा दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मई, 2018 में महाराष्ट्र पुलिस की FIR के आधार पर गेनबिटकॉइन के अमित भारद्वाज और आठ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराया था। दोनों भाइयों ने निवेशकों को 10 प्रतिशत रिटर्न का वादा कर अवैध क्रिप्टो-मनी स्कीम चलाकर धोखा दिया। दोनों आरोपी अमित और विवेक भारद्वाज को पुणे पुलिस ने 5 अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया था।
