मंगलवार को केरल में प्रवर्तन निदेशालय
ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ए सी मोईदीन और कुछ अन्य के परिसरों
पर छापेमारी की। छापे की ये कार्रवाई धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन की जांच के
सिलसिले में त्रिशूर के वडक्कनचेरी में की गई। दरअसल ईडी,, करुवन्नूर सहकारी बैंक
से जुड़े गबन के मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मोईदीन के घर की
तलाशी इसी जांच का हिस्सा थी। आरोप है कि मोईदीन के कुछ रिश्तेदार करुवन्नूर
सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े थे। मोईदीन के घर की तलाशी के साथ ही कोलाजी
में मनी ट्रांसफर फर्म चलाने वाले सतीश के घर की भी तलाशी ली गई।
सूत्रों के
मुताबिक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के
प्रावधानों के मुताबिक की जा रही कार्रवाई के तहत संघीय एजेंसी राज्य में लगभग आधा
दर्जन परिसरों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मोईदीन और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों की बेनामी
संपत्ति का विवरण और सबूत जुटाने के लिए यह छापेमारी की जा रही है।
मामला ईडी की उस जांच से संबंधित है जिसमें माकपा के जिला स्तर के नेताओं
और बैंक की संचालन समिति के सदस्यों के निर्देश पर गरीब सदस्यों की संपत्ति को
उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर गैर-सदस्य बेनामियों को कथित तौर पर नकद में
ऋण वितरित किया गया और अभियुक्तों के लाभ के लिए धन शोधन किया गया। एजेंसी को
संदेह है कि ऐसे कई बेनामी ऋण कथित तौर पर मोईदीन के निर्देश पर बांटे गए थे।
